Në Indi kërkohet nga drejtësia për mashtrime financiare, ndërsa në Shqipëri drejton kompanitë e tij që i ka regjistruar në parajsat fiskale offshore.
Sandesara dhe familja e tij u larguan nga India në vitin 2017 pasi biznesi i tyre u vu nën hetim nga autoritetet vendase. Në Shtator 2020, India shpalli Nitin dhe Chetan Sandesara dhe Dipti Sandesara si persona në kërkim pasi kishin kryer për krimet ekonomike. Hetimi nga agjencitë ka gjetur se vëllezërit Sandesara dyshohet se kanë devijuar huanë e marrë nga Sterling Group dhe e kanë shpërndarë atë përmes një rrjeti të kompanive off-shore. Hetuesit dyshojnë se ai ka përdornin emrat e punonjësve të tij duke krijuar 249 kompanive vendase dhe 96 kompani off-shore.
Sipas gazetës “The Indian Express”, Nitin Sandesara është pronari i vetëm përfitues i disa firmave për të cilat ka deklaruar se fondet e futura në këto kompani janë “kursimet” e tij. Shumica e këtyre kompanive janë krijuar me një investim fillestar prej 0.5 milion USD dhe kanë një parashikim identik të të ardhurave prej 3 milionë USD në vitin e parë të operacioneve.
Të dhënat e kompanisë tregojnë se West Africa Capital u krijua më 8 nëntor 2017 me Nitin Sandesara si pronare të vetme që mbante 50,000 aksione të zakonshme të një klase të vetme me një vlerë nominale prej 1 dollarë secila. Të nesërmen, Sandesara hapi një firmë tjetër të quajtur African Capital Alliance me një aksion të njëjtë. Të paktën, dy firma Constant Capital dhe Prime Finance u inkorporuan në të njëjtën ditë, 16 Mars 2018, me Sandesara që mbante 50,000 aksione prej 1 dollarë secila në këto kompani.
Sipas ED, grupi ishte i angazhuar në tërheqjen e fondeve në formë huaje në shumën prej 600 milion $ duke shkelur kushtet e përcaktuara nga Banka Rezervë e Indisë (RBI) ndërsa sanksiononte huanë. Deri më tani agjencia ka sekuestruar asete në vlerën 1.93 miliardë dollarë për këtë çështje. ED kishte marrë në pyetje në qershor të vitit të kaluar ish -udhëheqësin e Kongresit Ahmed Patel në lidhje me çështjen kundër Sandesaras. Patel u pyet për lidhjet e tij me Sandesaras bazuar në deklaratën e një dëshmitari i cili pretendoi se ai organizoi eventet për djalin e Patel me udhëzimet e Sandesaras që paguanin për të.
Aktualisht, dy vëllezërit Sandesaras thuhet se janë në Shqipëri ku thuhet se kanë marrë nënshtetësinë. Edhe pse autoritetet indiane po përpiqen t’i ekstradojnë ata, Sandesaras kanë propozuar një ofertë të njëhershme shlyerje prej 350 milionë dollarësh për huadhënësit indianë për vonesa të huasë prej 2.1 miliardë dollarësh.
ARTIKULLI gazetës indiane ka shfrytëzuar edhe materiale të Pandora Papers që është rrjedhja e gati 12 milionë dokumenteve e dosjeve që ekspozojnë pasuritë e fshehura të udhëheqësve botërorë, politikanëve, miliarderëve e artistëve.
Të dhënat u publikuan nga Konsorciumi Ndërkombëtar i Gazetarëve Hulumtues në Uashington DC duke nisur kështu një nga hetimet më të mëdha globale të bëra ndonjëherë, pas Panama Papers në 2016 dhe Paradise Papers në 2017. Dosjet zbulojnë sesi individët e pasur mund të mbrojnë të ardhurat dhe asetet e tyre nga taksimi dhe kontrolli duke i fshehur ato në juridiksione offshore, të njohura më shpesh si “parajsa fiskale”.
gijotina.com/
