“Kokat e mëdha” të karteleve të drogës dhe krimit të organizuar, ku përfundojnë çdo ditë miliona euro që trafikohen përmes rrjeteve të errëta të llogarive bankare “të nëndheshme”, tashmë janë në shënjestër të hetimeve të organeve të akuzës ndërkombëtare.
Zbatimi i parimit bazë të “ndjek paratë” (dhe që në momentin që ai u konsiderua si një nga “truri” financiar i mafies në Greqi dhe ra në duart e SDOE-së dhe Europolit ndërkombëtarisht ) konsiderohet çështje kohe. para se të hapin “gojën” dhe do të ketë arrestime të reja, të cilat do të shkaktojnë një goditje të madhe në aktivitetin e qarqeve.
Midis Greqisë dhe Holandës në një nga shtëpitë dhe hotelet në periferi jugore apo ishujt e Egjeut, 52-vjeçari “bankieri hije” dyshohet se i ofroi shërbimet e tij grupit global të krimit të organizuar.
Ai “pastronte” sistematikisht çdo muaj dhjetëra milionë euro para të pista, për llogari të rrjeteve të trafikut të drogës në Holandë kryesisht, dhe jo vetëm.
Duke përdorur metoda të përdorura edhe nga terrorizmi ndërkombëtar, përmes mesazheve të koduara dhe aplikacioneve të kapitalit, “bankieri i nëndheshëm” lëvizte dhe transportonte “paratë e pista” kudo që qarqet kishin nevojë për to.
Jo rastësisht, në njoftimin e tij zyrtar, Europol thekson se “një nga “bankierët e nëndheshëm në Europë” më të mëdhenj është arrestuar në Greqi”.
Sipas njoftimit, bëhet fjalë për një “pastrim” famëkeq të parave të zeza, që “pastrojnë” paratë e pista të kryekriminelëve të botës! Siç u njoftua dje, të martën, Ministria e Financave dhe SDOE , 52-vjeçari grek, me origjinë shqiptare, u arrestua të mërkurën e kaluar, më 31 maj, në Glyfada.
I ka paraprirë bashkëpunimi dhe monitorimi shumëmujor i Prokurorisë së Narkotikëve të SDOE-së së Atikës dhe autoriteteve përkatëse të ndjekjes holandeze.
52-vjeçari konsiderohet nga autoritetet si drejtues i një organizate kriminale që është e specializuar në grumbullimin, transferimin dhe shpërndarjen e shumave të mëdha parash në Holandë, kryesisht nga tregtia e drogës.
Organizata kriminale në fjalë trafikonte çdo ditë, nëpërmjet një sistemi bankar “të nëndheshëm” duke përdorur komunikime të koduara, shuma të mëdha parash që vlerësohen të kenë kaluar 250 milionë euro në 10 muajt e fundit, pra mesatarisht 25 milionë euro në muaj.
“Bankieri” ka përdorur mashtrime dhe praktika të teknologjisë së lartë që po “lulëzojnë” ndërkombëtarisht (dhe disa i kanë rrënjët në metodat e tregtimit të terrorizmit ndërkombëtar në Lindja e Mesme).
Talenti i “ bankierit ” të mafies ishte se si luante me sistemet elektronike, aplikacionet e celularëve dhe internetin e errët. Kështu, ka mundur të anashkalojë sistemin zyrtar bankar, duke përdorur “portalet” elektronike nga e gjithë bota, mekanizma dixhitalë për krijimin dhe konvertimin e kriptomonedhave, por edhe aplikacione të teknologjisë së lartë, përmes të cilave secili i paligjshëm u dërgonte para të tjerëve.
Në raste të tilla përdoreshin edhe numrat e telefonit “majmun”, të cilët deklaroheshin në emra të të vdekurve, personave (viktimave) pa lidhje apo njerëzve të varfër.
Me ndihmën e aplikacioneve dhe shërbimeve, pas numrave të thjeshtë të telefonit ka llogari bankare të lidhura, në të cilat dërgesat shkojnë shpejt, pa hyrë as në një mjedis bankar elektronik (web banking).
Duke shfrytëzuar rrjetin e errët, përmes aplikacioneve të kriptimit dhe mashtrimit të sistemeve të gjeo-lokacionit (adresat virtuale të internetit/VPN-të), ata arritën për vite të tëra të shmangnin zbulimin e flukseve të parave nga autoritetet ndërkombëtare të auditimit.
Discussion about this post