Autoritetet kundër korrupsionit në Shtetet e Bashkuara dhe Suedi po shqyrtojnë një ankesë që pretendon se filiali suedez i një kompanie amerikane u zotua të paguante dhjetëra miliona dollarë si ryshfet, nëse një djalë i presidentit të Turqisë, Recep Tayyip Erdogan e ndihmonte atë të siguronte një pozicion dominues në treg.
Plani i propozuar u detajua në komunikimet dhe dokumentet e biznesit të parë nga Reuters, si dhe nga një person i informuar për këtë çështje. Reuters po raporton për herë të parë këtë plan dhe hetimet paraprake që kanë nisur.
Në fund të fundit, nuk u paguan asnjë ryshfet, sipas ankesës së dorëzuar tek autoritetet nga një individ dhe e shqyrtuar nga Reuters. Në fakt, Dignita Systems AB, kompania suedeze, e braktisi papritmas projektin në fund të vitit të kaluar, sipas dy personave të njohur me çështjen dhe komunikimet e kompanisë të parë nga Reuters.
Pronari amerikan i Dignita konfirmoi për Reuters se projekti ishte hequr, duke thënë se kishte mësuar për “sjellje potencialisht shqetësuese” në Turqi dhe kishte përfunduar disa persona të përfshirë.
Plani i kompanisë, sipas ankesës, ishte që administrata e Presidentit Erdogan të miratonte rregullore që do të rrisnin shitjet e produktit të Dignita: aparate të alkomatografisë që bllokojnë ndezjen e një automjeti kur shoferi është i dehur.
Në këmbim të 10 viteve të ekskluzivitetit tregtar për shitjen e produkteve të saj, Dignita u zotua se do të paguante dhjetëra miliona dollarë tarifa lobimi, nëpërmjet një kompanie guaskë, dy institucioneve për të cilat Bilal Erdogan është anëtar bordi, thuhet në ankesë.
Megjithëse përpjekja u prish në shtator, ajo ofron një pasqyrë të rrallë se si një investitor e konsideronte Bilal Erdoganin si një person kyç për të fituar aksesin te presidenti Erdogan, i cili fitoi një mandat të ri pesë-vjeçar më 28 maj.
Shefi ekzekutiv i Dignita, Anders Eriksson, i tha Reuters se nuk mund të diskutonte skemën e supozuar sepse ishte gati të largohej nga kompania dhe ishte i lidhur me një marrëveshje konfidencialiteti.
Përmes një avokati, Bilal Erdogan tha se pretendimet se ai ka bashkëpunuar me Dignita “janë krejtësisht të pasakta”. Është një “rrjet gënjeshtrash”, shtoi avokati. Një zyrtar i lartë i drejtorisë së komunikimit të presidencës turke nuk pranoi të komentojë për këtë artikull.
Reuters nuk ishte në gjendje të konfirmonte në mënyrë të pavarur nëse Presidenti Erdogan dhe djali i tij Bilal ishin në dijeni, apo kishin përfshirje në skemën e supozuar të ryshfetit të Dignita.
Pas marrjes së ankesës në prill, Departamenti Amerikan i Drejtësisë dhe prokurorët suedezë caktuan një agjent special dhe një inspektor detektiv, përkatësisht, për të kryer hetimet paraprake dhe për të përcaktuar nëse ndonjë dispozitë e ligjeve amerikane dhe suedeze kundër ryshfetit mund të jetë shkelur, sipas Përgjigjet zyrtare të parë nga Reuters. Hetimet paraprake nuk mund të çojnë në hetime apo akuza formale.
Në të dyja vendet, një zotim për të paguar komisione mund të përbëjë një vepër penale në rrethana të caktuara, thanë ekspertët amerikanë dhe suedezë kundër korrupsionit. Në Shtetet e Bashkuara, një shkelje e Aktit të Praktikave Korruptive të Huaja (FCPA) mund të konstatohet edhe nëse asnjë para nuk ka ndryshuar, tha Scott Greytak, një avokat me mbikëqyrësin kundër korrupsionit, Transparency International US në Uashington. “Por ju duhet të tregoni se kishte një marrëveshje dhe se kishte një lloj akti të hapur, të tillë si hapja e një llogarie bankare për të siguruar një vend ku ato para të shkonin”.
Zëdhënësit e DD-së dhe prokurorëve suedezë thanë se nuk kishin asnjë koment.
Shtetet e Bashkuara mund të kenë juridiksionin për të hetuar veprimet e Dignita në Turqi nën FCPA sepse kompania suedeze është në pronësi të 1A Smart Start LLC, një kompani me bazë në Teksas që i përket Apollo Global Management, një nga menaxherët më të mëdhenj të aseteve në botë.
Apollo iu referua pyetjeve në lidhje me rolin e saj të supozuar tek Smart Start, i cili tha se nuk ka shitur kurrë produkte ose nuk ka gjeneruar ndonjë të ardhur në Turqi.
“Pasi mësuam për sjellje potencialisht shqetësuese në lidhje me mundësitë e ardhshme të biznesit në Turqi, ne hetuam menjëherë dhe morëm veprime korrigjuese, duke përfshirë ndërprerjen e punonjësit të vetëm dhe konsulentëve të palëve të treta të përfshirë,” tha kompania në një deklaratë për Reuters. “Si rezultat, ne nuk kemi ecur përpara me të bërit biznes në Turqi.”
Smart Start mban një filial të regjistruar në Turqi, sipas të dhënave të korporatave turke.
Lajmi për hetimin paraprak të Suedisë në përpjekjen turke të Dignita vjen në një moment të ndjeshëm në marrëdhëniet dypalëshe midis Ankarasë dhe Stokholmit. Turqia ka bllokuar Suedinë nga anëtarësimi në Organizatën e Traktatit të Atlantikut të Veriut (NATO), duke akuzuar vendin nordik se u ofron strehim terroristëve të dyshuar, një akuzë që autoritetet suedeze e kanë hedhur poshtë.
Plani i kompanisë suedeze varej nga bindja e autoriteteve turke për ta bërë të detyrueshëm përdorimin e aparateve të saj të frymëmarrjes dhe bravave të ndezjes për disa kategori drejtuesish dhe automjetesh, dhe më pas në marrjen e ekskluzivitetit 10-vjeçar për furnizimin e tyre, sipas një prezantimi me tetë rrëshqitje të përgatitur për Presidentin Erdogan. në verën e vitit 2022, dhe u pa nga Reuters.
Pas katër vitesh përpjekjesh zhgënjyese, Dignita ishte në gjendje t’i drejtonte një letër udhëheqësit turk duke përshkruar planin e saj, sipas dokumenteve të biznesit, të cilat përfshijnë një kopje të mesazhit të qershorit 2022.
Kjo mundësi lindi rreth katër muaj pasi një përfaqësues i Dignita dyshohet se u takua me Bilal Erdogan në Stamboll në shkurt të vitit të kaluar për të rishikuar një strategji me dy drejtime, sipas një prej njerëzve të njohur me këtë çështje.
Sipas pjesës së parë të strategjisë, e paraqitur në detaje në një “marrëveshje të eksplorimit të marketingut” prej 11 faqesh të parë nga Reuters, një degë turke e Smart Start u angazhua t’i paguajë tarifat e rregullta të konsulencës një kompanie guaskë me bazë në Stamboll, e kontrolluar nga një person i zgjedhur me dorë. nga firmat suedeze dhe amerikane.
Tarifat e konsulencës për t’i paguar kompanisë guaskë varionin nga 50 cent deri në 3 dollarë për pajisje dhe në muaj, në varësi të numrit të automjeteve të pajisura me kompletet e Dignita. Mbi këtë bazë, dhe gjatë periudhës së parashikuar 10-vjeçare të ekskluzivitetit, tarifa totale e derdhur në kompaninë guaskë do të arrinte në 54 milionë dollarë për 500,000 automjete dhe mbledhje në 384 milionë dollarë për dy milionë, marrëveshja, e datës 2022, dhe korrespondenca Dignita. shfaqje.
Pjesa e dytë e strategjisë, e diskutuar vetëm verbalisht sipas personit të njohur me çështjen, bëri thirrje që kompania guaskë të bëjë donacione të majme për dy institucione ku Bilal Erdogan shërben si anëtar bordi, Universitetit Ibn Haldun dhe fondacionit rinor Tugva.
Universiteti Ibn Haldun u themelua nga Turgev, një organizatë bamirëse që Presidenti Erdogan ndihmoi në krijimin në vitet 1990, kur ai ishte kryebashkiak i Stambollit. Ndërkohë, Tugva është e regjistruar si një organizatë jofitimprurëse e autorizuar për mbledhjen e donacioneve për projekte të mirëqenies sociale. Ajo operon konvikte studentore në më shumë se dy duzina qytete turke.
Dy fondacionet janë zgjeruar në operacione të mëdha të mirëqenies sociale që mbështesin atë që liderët e opozitës e kanë përshkruar si një sistem patronazhi mbarëkombëtar të përdorur nga Presidenti Erdogan për t’u kujdesur për votuesit e tij.
Zyrtari i lartë i drejtorisë së komunikimit të presidencës turke nuk pranoi të komentojë mbi akuzat për patronazh të shprehura nga kundërshtarët politikë. Një zëdhënës për Turgev tha se fondacioni nuk kishte asnjë lidhje me Dignita, duke shtuar se pretendimet për aktivitete të parregullta që përfshijnë bamirësinë ishin të pabaza. “Për të siguruar transparencën e aktiviteteve tona, proceset tona administrative dhe financiare vlerësohen rregullisht nga auditorë të pavarur”, tha zëdhënësi. Drejtorët në Universitetin Ibn Haldun dhe Tugva nuk iu përgjigjën mesazheve që kërkonin koment.
Bilal Erdogan shfaqet rrallë në publik. Krahas anëtarëve të tjerë të familjes Erdogan, biznesmeni 42-vjeçar zotëron interesa minoritare në BMZ Group, një kompani transporti dhe ndërtimi detar.
Emri i tij është lidhur me korrupsionin e dyshuar në të kaluarën. Në vitin 2016, prokurorët italianë kryen një hetim për pastrim parash ndaj Bilal Erdoganit me dyshimin se ai kishte sjellë para në vend pa i deklaruar ato. Ai e mohoi akuzën dhe prokurorët italianë përfundimisht e hoqën hetimin, duke përmendur mungesën e provave. Vitin e kaluar, qeveria ruse pretendoi se kishte prova se djali i presidentit Erdogan po përfitonte nga tregtia ndërkufitare e naftës me Shtetin Islamik në Siri. Rusia nuk pranoi të ndajë provat e saj. Bilal Erdogan i mohoi akuzat, duke thënë se kryengritja radikale ishte një armik i Turqisë.
Dignita shkeli në Turqi në vitin 2017 me ambicien për të shitur pajisjet e saj të sigurisë në trafik. Atë vit, Eriksson, CEO i Dignita, mori drejtimin e kompanisë turke të krijuar nga Smart Start, tregojnë të dhënat e korporatave turke.
Për disa vite, Dignita dhe Smart Start bënë pak përparim sepse nuk mund të kishin akses, qoftë edhe indirekt, te presidenti Erdogan, tha personi i njohur me këtë çështje.
Një zbulim i madh erdhi në fillim të vitit 2021 kur një ndihmës i Eriksson ishte në gjendje t’i prezantonte planin e kompanisë suedeze një profesori turk të teologjisë, i kthyer në politikan, Irfan Gunduz, sipas personit të njohur me këtë çështje. Dignita kishte zgjedhur t’i afrohej politikanit sepse ai dihet se ishte i afërt me Bilal Erdogan, i cili nga ana e tij mund t’i siguronte akses presidentit turk, tha personi. Gunduz kryeson bordin e besuar në Universitetin Ibn Haldun; Bilal Erdogan është nënkryetar.
I arritur më 30 maj në Shtetet e Bashkuara, ku tha se ishte në një udhëtim pune, Gunduz i tha Reuters se ishin “të gjitha thashetheme”, duke shtuar se “as unë dhe as Bilali nuk kemi dëgjuar ndonjëherë për këtë kompani; nuk jemi takuar ndonjëherë me këtë kompani”.
Papritur, pas takimit të supozuar me Gunduzin, dyert filluan të hapeshin dhe Dignita ishte në gjendje të diskutonte me një anëtar të lartë të administratës së Presidentit Erdogan se si do të ndryshonin rregullat e sigurisë së trafikut për të mbuluar përdorimin e aparateve të frymëmarrjes dhe bravave të ndezjes, sipas korrespondencës së kompanisë dhe person i njohur me këtë çështje.
Disa vende kërkojnë që operatorët e transportit publik, si dhe shoferët e dënuar në gjendje të dehur t’i pajisin automjetet e tyre me sistemet e kyçjes së ndezjes. Përpara se të ndizni motorin, shoferi duhet të fryjë në një zëdhënës: nëse përqendrimi i alkoolit në frymëmarrje është më i madh se kufiri i lejuar ligjërisht, pajisja parandalon ndezjen e motorit.
Në pranverën e vitit 2021, Dignita kuptoi se Gunduz po kërkonte një tarifë lobimi paraprak, potencialisht deri në 100 milionë dollarë, sipas personit të njohur me këtë çështje. “Le të diskutojmë,” tha Eriksson, CEO i Dignita, në një mesazh të 8 qershorit drejtuar ndihmësit të tij për Turqinë.
Në korrespondencën e tyre, të shqyrtuar nga Reuters, Eriksson dhe ndihmësi i tij fillimisht përmendën Gunduz dhe Bilal Erdogan me emër – ose si “djali” në rastin e Bilalit – veçanërisht kur diskutonin oraret e takimeve, por më vonë morën hapin paraprak për të caktuar palën turke. si “Lobi”, sipas personit të njohur me këtë çështje.
“Nëse Lobi merr 100 milionë për këtë, ata do të jenë jashtëzakonisht të lumtur”, tha Eriksson në një mesazh. Nuk mund ta imagjinoj që ata të kenë afërsisht këto lloj parash ose që do të kenë ndonjëherë mundësinë të bëjnë 100 milionë përsëri kaq lehtë”.
Reuters nuk ishte në gjendje të konfirmonte në mënyrë të pavarur nëse Gunduz kishte kërkuar pagesën e një tarife lobimi.
Në mesazhet që pasuan për ndihmësin e tij, Eriksson kërkoi të sqaronte se çfarë shërbimesh do të blinte një tarifë e tillë. “Ne duam që Lobi të na mbështesë me kalimin e kohës dhe të na ‘mbrojt’ nga konkurrenca”, shkroi ai në një mesazh tjetër në të njëjtën ditë. Nëse do të lejohej konkurrenca, tha ai, tarifat do të përgjysmoheshin.
Eriksson e bëri të qartë gjithashtu se Dignita nuk do të paguante asnjë tarifë lobimi derisa të fillonte të fitonte para në Turqi. “Nëse ata nuk bien dakord, ne më mirë të ndalemi sepse nuk do të lejohemi kurrë nga pronarët tanë t’i paguajmë para se të paguhemi,” tha CEO në një mesazh të 14 qershorit.
Në fillim të vitit 2022, palët suedeze dhe turke kishin braktisur idenë e një pagese paraprake dhe kishin kaluar në strategjinë e supozuar me dy drejtime, duke kërkuar që tarifat e vazhdueshme të lobimit të disbursoheshin nëpërmjet një kompanie guaskë, sipas personit të njohur me këtë çështje. Dhe pas takimit të supozuar me Bilal Erdogan – u zhvillua më 25 shkurt të vitit të kaluar brenda një shkolle muzikore për fëmijë që ndodhet në anën aziatike të Stambollit, personi i njohur me këtë çështje tha – Dignita e kuptoi se duhet t’i dërgonte një letër zyrtare Presidentit Erdogan. duke përshkruar hapat e saj të biznesit, tregon korrespondenca e kompanisë.
Në verën e vitit 2022, Eriksson mori një draft të letrës dhe disa udhëzime nga CEO i Smart Start, Matthew Strausz, tregon korrespondenca e kompanisë. “Anders”, i tha CEO amerikan kolegut të tij suedez në një mesazh të 23 qershorit. “Shih bashkangjitur. Ky, përveç se si do t’i drejtohemi Presidentit, është drafti që do të përdorim. Është pastruar nga avokati. A mund ta përktheni dhe ta ktheni për nënshkrimin përfundimtar? Apollo ka një (…) avokat që do të japë shqyrtimin përfundimtar, më pas do t’ju sigurojmë që ta dërgoni personalisht.”
Strausz i referoi pyetjet një zëdhënësi të Smart Start, i cili nuk adresoi rolin e CEO-së në përgjigjen e kompanisë ndaj pyetjeve nga Reuters.
Versioni përfundimtar i letrës së parë nga Reuters është i datës 29 qershor dhe i nënshkruar me bojë blu nga CEO i Dignita. Në mesazhin prej tre faqesh, Eriksson filloi duke lavdëruar Presidentin Erdogan për arritjet e tij në përmirësimin e sigurisë në rrugët turke dhe duke thënë se kompania e tij ishte e gatshme ta ndihmonte atë të shkonte më tej. Nëse bravat e ndezjes do të bëheshin të detyrueshme për shkelësit që drejtonin në gjendje të dehur dhe automjetet e transportit publik, si autobusët e shkollave, dhe nëse Dignita do t’i jepej një kontratë, tha CEO, kompania ishte e gatshme të diskutonte “garancitë dhe kushtet themelore që do të kërkoheshin për të mundësojnë investimin tonë”.
Letra iu dërgua Gunduzit, politikanit, dhe iu dorëzua presidencës në mes të korrikut, sipas personit të njohur me këtë çështje.
Edhe pse Dignita nuk mund të konstatonte nëse Presidenti Erdogan e pa letrën, ajo pati një ndikim të menjëhershëm dhe pozitiv, tha personi. Po atë muaj, kompania suedeze mësoi nga Gunduz se takimet me një anëtar të lartë të administratës së Presidentit Erdogan, dhe ndoshta me vetë presidentin, do të zhvilloheshin së shpejti për të diskutuar hapat e ardhshëm, sipas komunikimeve të kompanisë.
Më vonë në korrik, kompania e planifikuar e guaskës u themelua në Stamboll, sipas të dhënave të biznesit turk. Një nga qëllimet e tij është të veprojë si ndërmjetës midis kompanive vendase dhe të huaja, tregojnë dosjet ligjore. Dhe në gusht, Dignita përgatiti dokumentin me tetë rrëshqitje për Presidentin Erdogan.
Deri atëherë, megjithatë, sipas personit tjetër të njohur me këtë çështje, pronarët e Dignita-s në SHBA, Smart Start dhe Apollo, ishin rritur të shqetësuar për aspektet e pafavorshme të projektit turk, duke përfshirë se ai mund të shkelte ligjet e SHBA-së kundër ryshfetit. Pas një shqyrtimi brenda shtëpisë, u mor një vendim për ta ndaluar atë, tha personi.
Në shtator, Dignita informoi një pjesëmarrës në bisedimet nga pala turke se kompania suedeze kishte hequr dorë nga projekti, pa dhënë një arsye, tregon një mesazh i parë nga Reuters.
“Le të shpresojmë për më të mirën,” u përgjigj pjesëmarrësi./Reuters
Discussion about this post