Zbulohen emrat e personave në hetim pasi dyshohen se janë pjesë e grupit kriminal italo-shqiptar që pastronte para përmes një rrjeti restorantesh në Itali gjithashtu po hetohen në fushën e mashtrimit me tatim taksat.
Prokuroria e Posaçme, ka regjistruar procedimin penal Nr. 58/2024, për hetimin organizatës kriminale në kuadër të prodhimit dhe shitjes së narkotikëve dhe pastrimit të parave. Bëhet fjalë për një investim prej 13.5 milionë euro në 31 restorante, 2 hotele dhe biznese të tjera të ndryshme.
SPAK dhe Antimafia kanë regjistruar procedim penal dhe po kryhen verifikime në ngarkim të shtetasve Gazment Koçiu, Redon Marku, Samir Houjeiri, Eros Gjona, Orkes Kamami, Eluent Kamami, dhe Albiona Zaj. Eulent Kamami qëndronte në krye të grupit ndërsa Albiona Ziaj, mblidhte paratë që vinin nga aktiviteti tregtar duke mos lëshuar fatura fiskale.
Sipas një komunikate të shkurtër dhënë nga SPAK, bëhet fjalë për shuma nga 1.1 milion euro në vit ose një total prej 13.5 milion euro në 12 vite në këtë skemë të mashtrimit me tatim taksat, pastrimin e parave dhe faturat fiktive, hetuar nga Antimafia e Firences.
“Në bashkëpunim me Prokurorinë Publike të Firenzes, koordinuar nga Eurojust, janë kryer kontrolle në 4 qytete të Shqipërisë dhe 23 kontrolle në disa qytete të Italisë. Është zbuluar një investim prej 13.5 milionë euro në 31 restorante, 2 hotele dhe biznese të tjera të ndryshme. Hetimi po vijon në mbledhjen e provave dhe përgjegjësinë penale të subjekteve nën hetim”, shkruan SPAK në platformën “X”.
Kontrolle në 4 qytete
Janë një sërë restorantesh e hotelesh që po kalojnë në sitë, ku shumica prej tyre janë në pronësi të shqiptarëve. Pjesë e aktiviteteve të këtij grupi kriminal janë dhe blerja ose dhënien me qira të 31 bizneseve, restorante në qendër të Firences, dy hotele, bizneseve të makinave me qira, një kompanie prodhimi birre. Aksionet e një klubi futbolli amator në Ischia u blenë gjithashtu me të ardhura të paligjshme.
Paratë e pista sipas Antimafias përveç rasteve të investuara bizneset janë riinvestuar nga të dyshuarit në mallra luksi. Kontrollet në Shqipëri janë kryer në Tiranë, Vlorë, Durrës dhe Elbasan, ndërsa në Itali kontrollet u kryen edhe në Bolonja, Rimini dhe Firence.
Restorante, hotele e bizneset që po kalojnë në sitë
- Osteria del Proconsolo
- Il Cavallino
- Gustavino Enoteca Ristorante
- Braceria dei Tre Amici
- Ponte Vecchio
- Osteria del Fiore Ristorante Pizzeria
- Bisteccheria Santa Croce
- Trattoria de Pitti, Orcagna
- Hosteria Antico Bottaio
- Sasso di Dante
- Santa Maria Novella
- Casa del Vin Santo
- Osteria da Caterina
- Locanda Fiorentina
- Trattoria Giovanni
- Lo Spuntino di Pesce
- Museo della Bistecca
- Osteria San Fiorenzo
- Borgo Saccardi
- Tre Pepi
- Osteria Le Pietre Bisteccheria
- La Tenda Rossa (ex Rossopomodoro)
- Cimatori 30 Osteria
- Il Caminetto, Palapa
- l’hotel Ferdinando II De’ Medici
- il bed & breakfast Black 5 Florence
Discussion about this post