Tetë shtetas italianë janë dënuar në total me 66 vite burgim nga drejtësia shqiptare, për veprat penale të fshehjes së të ardhurave dhe pastrimit të parave. Vendimi u dha këtë të mërkurë nga gjykata e Tiranës, që pranoi pretencën e prokurorisë.
Sipas hetimeve, tetë shtetasit italianë dhe 15 shoqëri të tipit “Call Center” nuk deklaruan një shumë të ardhurash prej 5.799,010 euro.
“Nga hetimi i prokurorisë rezultoi se në llogaritë bankare të 15 subjekteve me fushë operimi ‘Call Center’, u transferuan vlera të konsiderueshme monetare të cilat më pas janë tërhequr Cash duke iu fshehur destinacioni përfundimtar”, njoftoi prokuroria.
Sipas të njëjtave burime, “nga analizimi i veprimeve hetimore, rezultoi se administratoret e subjekteve ‘Call Center’ shqiptare dhe të huaj, kanë vepruar në kundërshtim me ligjin dhe kanë qarkulluar vlera monetare të cilat nuk janë raportuar si e ardhur në organet tatimore, duke shmangur kështu dhe përllogaritjen dhe pagimin e detyrimeve tatimore”.
Shtatë irakianë janë dënuar me nga nëntë vite burgim secili për veprat penale të pastrimit të parave dhe fshehjes së të ardhurave. Ndërsa një tjetër është dënuar me 3 vite burgim për veprën penale të fshehjes së të ardhurave.
Për 15 subjekte, gjykata vendosi dënimin me mbarimin e personit juridik:
- VIBEMEDIA shpk;
- FS EUROPEAN BROKER shpk;
- IMPORT DATA shpk;
- SOCIAL MEDIA PARTNERS MG shpk;
- BUSINESS BROKER UNLIMITED shpk;
- FINANCIAL CAPTION INTERNATIONAL shpk;
- SMARTCALL ITALIA shpk;
- STARHUB ALBANIA shpk;
- BALKAN MARKETING SERVICE shpk;
- ITALIA NETWORK MARKETING shpk;
- BOOM BOOM NETEORK;
- MARKETING UNLIMITED;
- ALBANIA APP DEVELOPMENT;
- “LAURENZI GROUP” Dsh;
- COMMERCIAL PHANTOM Shpk.
Dënimet
Benedetto Messina – i datëlindjes 05.12.1984, banues ne Itali, i dënuar me 9 vite burim për kryerjen e veprave penale te “Fshehjes se te ardhurave” dhe “Pastrimit te produkteve te veprës penale ose te veprimtarisë kriminale”, hetuar me mase sigurie “arrest ne burg”.
Davide Armanno – i datëlindjes 03.11.1984, banues ne Itali, hetuar me mase sigurie “arrest ne burg”, dënuar me 9 vite burim për kryerjen e veprave penale te “Fshehjes se te ardhurave” dhe “Pastrimit te produkteve te vepres penale ose te veprimtarisë kriminale”.
Davide Osman – i datëlindjes 29.01.1989 banues ne Itali , hetuar me mase sigurie “arrest ne burg”, dënuar me 9 vite burgim për kryerjen e veprave penale të “Fshehjes se te ardhurave” dhe “Pastrimit te produkteve te vepres penale ose te veprimtarisë kriminale”.
Giuseppe Tortorici – i datëlindjes 24.07.1984, banues ne Itali, hetuar me mase sigurie “arrest ne burg”, dënuar me 9 vite burgim për kryerjen e veprave penale te “Fshehjes se te ardhurave” dhe “Pastrimit te produkteve të veprës penale ose të veprimtarisë kriminale”.
Luca Falsone – i datëlindjes 24.03.1986, banues ne Itali, hetuar me mase sigurie “arrest ne burg”, dënuar me 9 vite burgim për kryerjen e veprave penale te “Fshehjes se te ardhurave” dhe “Pastrimit te produkteve të veprës penale ose të veprimtarisë kriminale”.
Mattia Falsone – i datëlindjes 01.08.1994, banues ne Itali, hetuar me mase sigurie “arrest ne burg” dënuar me 9 vite burgim për kryerjen e veprave penale te “Fshehjes se te ardhurave” dhe “Pastrimit te produkteve të veprës penale ose te veprimtarisë kriminale”.
Maurizio Giacalone – i datëlindjes 24.01.1977 banues ne Itali, hetuar me mase sigurie “arrest ne burg”, dënuar me 9 vite burgim për kryerjen e veprave penale te “Fshehjes se te ardhurave” dhe “Pastrimit te produkteve të veprës penale ose të veprimtarisë kriminale”.
Ana Aurelia Stoica, hetuar me masë sigurie “arrest ne burg”, dënuar me 3 vite burgim për kryerjen e veprës penale te “Fshehjes se te ardhurave”.
Discussion about this post