Akuzohen se fshehën 5.7 mln euro, dënohen me 63 vite burgim vite burg 8 italianë -

Tetë shtetas italianë janë dënuar në total me 66 vite burgim nga drejtësia shqiptare, për veprat penale të fshehjes së të ardhurave dhe pastrimit të parave. Vendimi u dha këtë të mërkurë nga gjykata e Tiranës, që pranoi pretencën e prokurorisë.

Sipas hetimeve, tetë shtetasit italianë dhe 15 shoqëri të tipit “Call Center” nuk deklaruan një shumë të ardhurash prej 5.799,010 euro.

“Nga hetimi i prokurorisë rezultoi se në llogaritë bankare të 15 subjekteve me fushë operimi ‘Call Center’, u transferuan vlera të konsiderueshme monetare të cilat më pas janë tërhequr Cash duke iu fshehur destinacioni përfundimtar”, njoftoi prokuroria.

Sipas të njëjtave burime, “nga analizimi i veprimeve hetimore, rezultoi se administratoret e subjekteve ‘Call Center’ shqiptare dhe të huaj, kanë vepruar në kundërshtim me ligjin dhe kanë qarkulluar vlera monetare të cilat nuk janë raportuar si e ardhur në organet tatimore, duke shmangur kështu dhe përllogaritjen dhe pagimin e detyrimeve tatimore”.

Shtatë irakianë janë dënuar me nga nëntë vite burgim secili për veprat penale të pastrimit të parave dhe fshehjes së të ardhurave. Ndërsa një tjetër është dënuar me 3 vite burgim për veprën penale të fshehjes së të ardhurave.

Për 15 subjekte, gjykata vendosi dënimin me mbarimin e personit juridik:

VIBEMEDIA shpk;
FS EUROPEAN BROKER shpk;
IMPORT DATA shpk;
SOCIAL MEDIA PARTNERS MG shpk;
BUSINESS BROKER UNLIMITED shpk;
FINANCIAL CAPTION INTERNATIONAL shpk;
SMARTCALL ITALIA shpk;
STARHUB ALBANIA shpk;
BALKAN MARKETING SERVICE shpk;
ITALIA NETWORK MARKETING shpk;
BOOM BOOM NETEORK;
MARKETING UNLIMITED;
ALBANIA APP DEVELOPMENT;
“LAURENZI GROUP” Dsh;
COMMERCIAL PHANTOM Shpk.

Dënimet

Benedetto Messina – i datëlindjes 05.12.1984, banues ne Itali, i dënuar me 9 vite burim për kryerjen e veprave penale te “Fshehjes se te ardhurave” dhe “Pastrimit te produkteve te veprës penale ose te veprimtarisë kriminale”, hetuar me mase sigurie “arrest ne burg”.

Davide Armanno – i datëlindjes 03.11.1984, banues ne Itali, hetuar me mase sigurie “arrest ne burg”, dënuar me 9 vite burim për kryerjen e veprave penale te “Fshehjes se te ardhurave” dhe “Pastrimit te produkteve te vepres penale ose te veprimtarisë kriminale”.

Davide Osman – i datëlindjes 29.01.1989 banues ne Itali , hetuar me mase sigurie “arrest ne burg”, dënuar me 9 vite burgim për kryerjen e veprave penale të “Fshehjes se te ardhurave” dhe “Pastrimit te produkteve te vepres penale ose te veprimtarisë kriminale”.

Giuseppe Tortorici – i datëlindjes 24.07.1984, banues ne Itali, hetuar me mase sigurie “arrest ne burg”, dënuar me 9 vite burgim për kryerjen e veprave penale te “Fshehjes se te ardhurave” dhe “Pastrimit te produkteve të veprës penale ose të veprimtarisë kriminale”.

Luca Falsone – i datëlindjes 24.03.1986, banues ne Itali, hetuar me mase sigurie “arrest ne burg”, dënuar me 9 vite burgim për kryerjen e veprave penale te “Fshehjes se te ardhurave” dhe “Pastrimit te produkteve të veprës penale ose të veprimtarisë kriminale”.

Mattia Falsone – i datëlindjes 01.08.1994, banues ne Itali, hetuar me mase sigurie “arrest ne burg” dënuar me 9 vite burgim për kryerjen e veprave penale te “Fshehjes se te ardhurave” dhe “Pastrimit te produkteve të veprës penale ose te veprimtarisë kriminale”.

Maurizio Giacalone – i datëlindjes 24.01.1977 banues ne Itali, hetuar me mase sigurie “arrest ne burg”, dënuar me 9 vite burgim për kryerjen e veprave penale te “Fshehjes se te ardhurave” dhe “Pastrimit te produkteve të veprës penale ose të veprimtarisë kriminale”.

Ana Aurelia Stoica, hetuar me masë sigurie “arrest ne burg”, dënuar me 3 vite burgim për kryerjen e veprës penale te “Fshehjes se te ardhurave”.