FATF: Tregtia me shumicë po përdoret nga rrjetet kriminale për pastrimin e parave
Rrjete transnacionale të pastrimit profesional të parave po përdorin tregtinë me shumicë, tekstilet, logjistikën dhe shpërndarjen me pakicë për të ...
Etiketë: Pastrim parash
SPAK njoftim zyrtar për Ballukun: Nën hetim për korrupsion, pastrim parash dhe shkelje të barazisë në tendera
Prokuroria e Posaçme ka bërë publike të dhëna të reja nga hetimi ndaj ish-ministres së Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku. ...
E bujshme/ Sergio Aguero nën hetim për pastrim parash për një kartel droge
Ministria e Brendshme argjentinase arrestoi javën e kaluar bosin e drogës Pablo Alvarez, i njohur si ‘Bebote’, i cili drejtonte ...
Arrestohet në Dubai pronari i “Vlora Cable”, Nexhmedin Danaj, kërkohej për pastrim parash
Nexhmedin Danaj, pronari i “Vlora Cable”, është arrestuar në Dubai, pasi ishte shpallur në kërkim në kuadër të hetimeve për ...
Pastrim parash përmes veshjeve luksoze? Kush fshihet pas Zaboo Garden, Brandville, Daka & Privé
Nën petkun e një biznesi estetik dhe të kuruar, me marka të njohura ndërkombëtare, ambiente luksoze dhe klientelë të përzgjedhur, ...
Skemat e mashtrimit si në “Holliwood” të Darin Gëzdarit dhe Arlinda Markut
https://youtu.be/asO7eXqGCWQ Banda e Çopjave i ka shtrirë tentakulat gjithandej në zyrat e shtetit. Megjithëse janë goditur nga SPAK, njerëzit e ...
Pastronin paratë e fituara nga trafiku i drogës, sekuestrohen pasuritë e 3 personave në Fier
Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Fier ka vendosur sekuestrimin e një sërë pasurish të ...
Pastruan 1.25 mln € nga trafiku i drogës , GJKKO dënon me 22 vite burg vëllezërit Ramaj dhe bashkëpunëtorët! Shërbim prove për ish-drejtoreshën e Kadastrës së Durrësit
Gjykata e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO), ka dënuar me rreth 22 vite burg 3 të pandehurit Besjan ...
Hetimet – Si nëna pensioniste e Kristian Konit bleu apartamente në zemër të Tiranës
Të tjera detaje dalin në dritë lidhur nga hetimet e prokurorisë për Kristian Konin, pasuria e të cilit është sekuestruar ...
Vila, kompani dhe makina luksoze, sekuestrohen pasuritë e biznesmenit Kristian Koni
Prokuroria e Tiranës ka sekuestruar 18 pasuri të paluajtshme, llogari bankare dhe dy automjete luksoze në pronësi të Kristian Konit, ...
Gijotina është media e pavarur, e iniciuar nga gazetarë profesionistë dhe të rinj, të karakterizuar nga paanshmëria, që sjellin tek ju gjithçka ndodh në Shqipëri, me lajme të shpejta, cilësore, investigime, fact-checking dhe analiza, duke denoncuar çdo shkelje apo abuzim ndaj qytetarëve shqiptarë.