Pastronin paratë e fituara nga trafiku i drogës, sekuestrohen pasuritë e 3 personave në Fier
Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Fier ka vendosur sekuestrimin e një sërë pasurish të ...
Etiketë: Pastrim parash
Pastruan 1.25 mln € nga trafiku i drogës , GJKKO dënon me 22 vite burg vëllezërit Ramaj dhe bashkëpunëtorët! Shërbim prove për ish-drejtoreshën e Kadastrës së Durrësit
Gjykata e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO), ka dënuar me rreth 22 vite burg 3 të pandehurit Besjan ...
Hetimet – Si nëna pensioniste e Kristian Konit bleu apartamente në zemër të Tiranës
Të tjera detaje dalin në dritë lidhur nga hetimet e prokurorisë për Kristian Konin, pasuria e të cilit është sekuestruar ...
Vila, kompani dhe makina luksoze, sekuestrohen pasuritë e biznesmenit Kristian Koni
Prokuroria e Tiranës ka sekuestruar 18 pasuri të paluajtshme, llogari bankare dhe dy automjete luksoze në pronësi të Kristian Konit, ...
Kush është Florian Sula, anëtari bandës së Amant Josifit që po pastron paratë e mashtrimit në ndërtim
Amant Josifi, kreu i organizatës kriminale ndërkombëtare të mashtrimit ‘Milton Group’ për Shqipërinë, vijon aktivitetin kriminal në Dubai, ku është ...
Afera miliona euro me Bankers – A i ka pastruar paratë Idajet Ismailaj i Albstar te ‘pika e vockël’ e Kumbaros?
Ndërtimi i ‘Resort Manastirit’ nga kompania “AlbStar” e Idajet Ismailajt, brenda zonës së Mbrojtur të Parkut të Butrintit, me leje ...
Kulla e Ervin Matës që ka ‘ngrirë’ në zemër të Tiranës, dyshime mbi financimin me paratë e kokainës
Një projekt gjigant ndërtimi, i firmosur nga zyrtarë të lartë të qeverisë, sot qëndron i braktisur në zemër të kryeqytetit. ...
Pastronte paratë e vëllezërve Çopja, arrestohet në Dubai 36-vjeçari
36-vjeçari Armis Stafa është arrestuar në Dubai nën akuzën për pastrim parash. Në vitin 2014, Gjykata e Posaçme e Shkallës ...
Pastrimi i parave/ Raporti i Agjencisë së Inteligjencës Financiare: Skemat që u përdorën në 2024
Agjencia e Inteligjencës Financiare ka identifikuar 13 skemat e pastrimit të parave të përdorura vitin e kaluar në vendin tonë. ...
Pastronte paratë e vëllezërve Çopja, GJKKO lë në burg Klajdi Merkajn
Gjykata e Lartë miratoi sot vendimin e Apelit të Posaçëm sa i përket masës së sigurisë “arrest në burg” ndaj ...
Gijotina është media e pavarur, e iniciuar nga gazetarë profesionistë dhe të rinj, të karakterizuar nga paanshmëria, që sjellin tek ju gjithçka ndodh në Shqipëri, me lajme të shpejta, cilësore, investigime, fact-checking dhe analiza, duke denoncuar çdo shkelje apo abuzim ndaj qytetarëve shqiptarë.