Pastrimi i parave/ Raporti i Agjencisë së Inteligjencës Financiare: Skemat që u përdorën në 2024
Agjencia e Inteligjencës Financiare ka identifikuar 13 skemat e pastrimit të parave të përdorura vitin e kaluar në vendin tonë. ...
Etiketë: Pastrim parash
Pastronte paratë e vëllezërve Çopja, GJKKO lë në burg Klajdi Merkajn
Gjykata e Lartë miratoi sot vendimin e Apelit të Posaçëm sa i përket masës së sigurisë “arrest në burg” ndaj ...
Pastronte paratë e grupit “Çopja”, GJKKO lë në burg Klajdi Merkajn
Gjykata e Posaçme Antikorrupsion ka rrëzuar kërkesën e Klajdi Merkaj për zëvendësim të masës së sigurisë “arrest në burg”. Klajdi Merkaj u ...
Akuzohen se pastruan 11 mln euro përmes kompanive fiktive, lihen nën arrest të dyshuarit
Gjykata e Tiranës ka lënë në burg Darin Gezdarin 34 vjeç dhe arrest shtëpie Arlinda Markun 41 vjeçe të cilët ...
Akuzohen se pastruan 11 mln euro para krimi nga parajsat fiskale/ Kush janë të arrestuarit
Një burrë dhe një grua janë arrestuar me urdhër të prokurorisë së Tiranës pasi akuzohen se gjatë 2 viteve, nëpërmjet ...
Aksioni i Europol, sekuestrohen 27 mln euro në kriptovaluta. Goditje edhe në Shqipëri
Europol njofton se ka zhvilluar një operacion ndërkombëtar kundër pastrimit të parave, duke arrestuar 9 persona dhe sekuestruar 27 milionë ...
Video – I akuzuar për pastrim parash, arrestohet 31-vjeçari, i sekuestrohet një apartament dhe 3 makina
Një 31-vjeçar është arrestuar në Elbasan pasi akuzohet për pastrim parash. Në pranga ka rënë i riu Marselo Arani, të ...
Banakiere tek vila qeveritare me pasuri sheikësh, ia dhuroi tezja pensioniste, vëllai dhe ish-kunati nga paratë e drogës
Nga Elton Qyno/ Irma Hasani, një banakiere në Drejtorinë e Shërbimeve Qeveritare rezulton të ketë regjistruar 6 pasuri të paluajtshme, ...
Pastrim parash me shezllonet në jug? Ekspertja: Çmimet më të larta se në Greqi
Përmes një interviste në Ora News Romina Radonshiqi, eksperte ekonomie tha se në plazhe që niveli i turizmit nuk është ...
Pasi u kapën me drogë, akuzohen për pastrim parash, Prokuroria e Fierit: Nuk justifikojnë pasurinë
Prokuroria e Fierit ka dërguar për gjykim shtetasit me iniciale E.H. dhe A.H., të cilët akuzohen për penale të pastrimit ...
Gijotina është media e pavarur, e iniciuar nga gazetarë profesionistë dhe të rinj, të karakterizuar nga paanshmëria, që sjellin tek ju gjithçka ndodh në Shqipëri, me lajme të shpejta, cilësore, investigime, fact-checking dhe analiza, duke denoncuar çdo shkelje apo abuzim ndaj qytetarëve shqiptarë.