Në kërkim për pastrim parash, arrestohet në Itali Ilia Ndoka
U shpall në kërkim disa ditë më parë nga SPAK, është arrestuar ditën e sotme në Itali Ilia Ndoka. Ndoka ...
Etiketë: Pastrim parash
Altin Dumani zbulon hetimin: Një biznes shqiptar tentoi t’i krijojë akses mafies ndërkombëtare në Shqipëri!
Kreu i SPAK Altin Dumani, në fjalën e tij në Komisionin për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e ...
Tiranë, 42-vjeçarit të dënuar në Itali i sekuestrohen 300 mijë euro pasuri (Emri)
Pasuri me vlerë 300.000 euro i janë sekuestruar një 42-vjeçari dhe familjarëve të tij, gjatë një operacioni të realizuar nga ...
Nga pasuritë e paluajtshme te korrupsioni, si u pastruan paratë në 2023 – Raporti
Agjencia e Inteligjencës Financiare (AIF) ka ndërtuar shtatë tipologji rreth mundësisë së pastrimit të parave në vend, duke theksuar se ...
Akuzohen se fshehën 5.7 mln euro, dënohen me 63 vite burgim vite burg 8 italianë
Tetë shtetas italianë janë dënuar në total me 66 vite burgim nga drejtësia shqiptare, për veprat penale të fshehjes së ...
Pastrim parash dhe korrupsion, Memolla i PS sërish nën hetim nga SPAK
Prokuroria e Posaçme ka regjistruar një kallëzim penal për “Shpërdorim detyre” dhe “Korrupsion aktiv”, ku i dyshuari kryesor është Edison ...
“Do pastroja 1 mln euro”, dëshmia e të arrestuarit për mashtrim me call center
I arrestuar si mashtruesi që zhvati 215 mijë euro, Lorin Xhelilaj kundërshtoi akuzën e prokurorisë duke rënduar pozitat e tij ...
Miliarda me tendera, “Alb-Building” gjobitet për shkeljen e ligjit “Për pastrimin e parave”
Kompania “Alb-Building” është pjesë e asaj liste të shoqërive të ndërtimit që marrin “pjesën e luanit” në tenderat e fuqishëm ...
Një libër për mafien shqiptare, gjykatësi belg: Ja si pastrohen paratë në bregdetin shqiptar
Michel Claise, 67 vjeç, është gjykatës në Bruksel, por që shpesh ka folur lidhur me krimin e organizuar shqiptar apo ...
Akuzohet për pastrim parash, kërkohet 6 vjet burg për italianin/ I sekuestrohen pasuritë. Detajet
Prokuroria e Durrësit ka kërkuar 6 vite burg për shtetasin italian Ferdinando Muollo, i cili akuzohet për veprën penale “Pastrimi ...
Gijotina është media e pavarur, e iniciuar nga gazetarë profesionistë dhe të rinj, të karakterizuar nga paanshmëria, që sjellin tek ju gjithçka ndodh në Shqipëri, me lajme të shpejta, cilësore, investigime, fact-checking dhe analiza, duke denoncuar çdo shkelje apo abuzim ndaj qytetarëve shqiptarë.