Transferta mbi 150 mijë Pound, sekuestrohet llogaria bankare – Detaje
Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë kërkoi sekuestrimin e llogarive bankare të shtetasit D.Ll. ...
Etiketë: Pastrim parash
Meta: Rama ka koordinuar pastrimin e parave të krimit me leje ndërtimi
Kreu i Partisë së Lirisë, Ilir Meta akuzoi kryeministrin Edi Rama se ka mbështetur dhe koordinuar vetë pastrimin e parave ...
“Pastronte para”, prokuroria sekuestro për 500 mijë euro të shoqërisë në likuidim – Detajet
Prokuroria e Tiranës kërkon në gjykatë sekuestrimin e rreth 500 mijë eurove në 3 llogari bankare të një kompanie në ...
Në të ardhmen pastrimi i parave do të bëhet nëpërmjet kriptomonedhave
Krahas luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, një vend të veçantë në betejat e drejtësisë zë edhe pastrimi i ...
Në kërkim për pastrim parash, arrestohet në Itali Ilia Ndoka
U shpall në kërkim disa ditë më parë nga SPAK, është arrestuar ditën e sotme në Itali Ilia Ndoka. Ndoka ...
Altin Dumani zbulon hetimin: Një biznes shqiptar tentoi t’i krijojë akses mafies ndërkombëtare në Shqipëri!
Kreu i SPAK Altin Dumani, në fjalën e tij në Komisionin për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e ...
Tiranë, 42-vjeçarit të dënuar në Itali i sekuestrohen 300 mijë euro pasuri (Emri)
Pasuri me vlerë 300.000 euro i janë sekuestruar një 42-vjeçari dhe familjarëve të tij, gjatë një operacioni të realizuar nga ...
Nga pasuritë e paluajtshme te korrupsioni, si u pastruan paratë në 2023 – Raporti
Agjencia e Inteligjencës Financiare (AIF) ka ndërtuar shtatë tipologji rreth mundësisë së pastrimit të parave në vend, duke theksuar se ...
Akuzohen se fshehën 5.7 mln euro, dënohen me 63 vite burgim vite burg 8 italianë
Tetë shtetas italianë janë dënuar në total me 66 vite burgim nga drejtësia shqiptare, për veprat penale të fshehjes së ...
Pastrim parash dhe korrupsion, Memolla i PS sërish nën hetim nga SPAK
Prokuroria e Posaçme ka regjistruar një kallëzim penal për “Shpërdorim detyre” dhe “Korrupsion aktiv”, ku i dyshuari kryesor është Edison ...
Gijotina është media e pavarur, e iniciuar nga gazetarë profesionistë dhe të rinj, të karakterizuar nga paanshmëria, që sjellin tek ju gjithçka ndodh në Shqipëri, me lajme të shpejta, cilësore, investigime, fact-checking dhe analiza, duke denoncuar çdo shkelje apo abuzim ndaj qytetarëve shqiptarë.