Akuzohet për pastrim parash, kërkohet 6 vjet burg për italianin/ I sekuestrohen pasuritë. Detajet
Prokuroria e Durrësit ka kërkuar 6 vite burg për shtetasin italian Ferdinando Muollo, i cili akuzohet për veprën penale “Pastrimi ...
Etiketë: Pastrim parash
Antiterrori ngriti dyshimet se muxhahedinët pastronin para, Prokuroria nuk i hetoi
Pavarësisht zhvillimeve në nivel global dhe raporteve me regjimin e Iranit nga aleatët perëndimorë, ajo që dihet me siguri është ...
Zbardhet skema/ Ja si Thanas Bako pastronte paratë e trafikantëve ndërkombëtarë përmes “Real Estate”
Detaje të reja janë zbuluar për 52-vjeçarin e identifikuar si Thanas Bako alias Athanasios Bako, i cili përmes një kompanie ...
Këmbimi valutor në monitorim, rrezik për pastrimin e parave
Kontrollet në pikat e këmbimit valutor janë rritur gjatë vitit të kaluar, ndërsa Banka e Shqipërisë ka revokuar 29 licenca. ...
Ndërtimi ‘streha’ e parave kriminale, miliona euro pastrohen çdo vit/ Ekspertja: Institucionet të gjurmojnë burimin
Bashkitë e vendit në 10 vitet e fundit kanë miratuar 8,139 mijë leje ndërtimi, duke e kthyer Shqipërinë në një ...
Skemat si u pastruan paratë në Shqipëri në 2022
Shit-blerjet e pasurive të paluajtshme janë forma më e preferuar për të pastruar paratë në Shqipëri. Kështu rezulton në raportin ...
Amnistia fiskale/ Eksperti: Nuk shmanget pastrimi i parave
Ndryshe nga pasaportat e arta për të cilat qeveria u tërhoq, për amnistinë fiskale vazhdon të këmbëngulë edhe pse me ...
Akuzat për pastrim parash, pezullohet çështja për Rezart Taçin
Gjykata e Posaçme ka pezulluar me një vit çështjen ndaj Rezart Taçit, i cili u dërgua si i pandehur nga ...
Call Center-at/ Rrjeti i Amant Josifit lidhet me kupolën qeveritare
Kur emri i Amant Josifit, u përmend në mars të vitit 2020 në një investigim të medias ndërkombëtare. Si i ...
Pastrimi i parave, indeksi i Bazelit nxjerr “zbuluar” Shqipërinë: Me risk më të lartë se…
Shqipëria është renditur në vendin e 74 mes 128 vendeve të botës sa i takon indeksit të Bazelit kundër pastrimit ...
Gijotina është media e pavarur, e iniciuar nga gazetarë profesionistë dhe të rinj, të karakterizuar nga paanshmëria, që sjellin tek ju gjithçka ndodh në Shqipëri, me lajme të shpejta, cilësore, investigime, fact-checking dhe analiza, duke denoncuar çdo shkelje apo abuzim ndaj qytetarëve shqiptarë.