Një nga pyetjet që po qarkullon gjithnjë e më shpesh pas goditjes së rrjetit të dyshuar të call center-ave në Shqipëri është nëse hetimet do të shtrihen edhe mbi asetet e personave të përfshirë në dosje, përfshirë investimet e tyre në sektorin e turizmit dhe pasurive të paluajtshme.
Në qendër të vëmendjes ndodhet Granit Pepnikaj, për të cilin Gjykata e Tiranës ka caktuar masën e sigurisë “arrest me burg” në kuadër të hetimeve për një nga skemat më të mëdha të dyshuara të mashtrimit online të zbuluara ndonjëherë në Shqipëri.
Autoritetet shqiptare dhe austriake, me mbështetjen e Europol dhe Eurojust, goditën në muajin prill një rrjet call center-ash që sipas hetimeve dyshohet se ka mashtruar qytetarë europianë përmes platformave të rreme të investimeve online. Sipas të dhënave të hetimit, dëmi i shkaktuar nga aktiviteti i dyshuar kriminal llogaritet në mbi 50 milionë euro.
Operacioni çoi në arrestimin e disa personave, sekuestrimin e qindra pajisjeve elektronike dhe zbulimin e një strukture të organizuar që funksiononte sipas modelit të një kompanie të mirëfilltë, me departamente shitjesh, financash, IT-je dhe menaxhimi.
Ndërkohë, burime pranë hetimit kanë bërë me dije se Pepnikaj dyshohet se ka zhvendosur aktivitetin e tij jashtë Shqipërisë, me Gjeorgjinë që përmendet si një nga destinacionet kryesore ku mund të jenë transferuar pjesë të aktivitetit dhe kontakteve të rrjetit.
Këto zhvillime marrin një tjetër dimension pas operacionit të fundit të koordinuar nga Eurojust dhe Europol në Gjeorgji, ku autoritetet goditën një rrjet ndërkombëtar të dyshuar për pastrim të mbi 336 milionë eurove në kriptomonedha. Në operacion u arrestuan dy administratorë të dyshuar, u sekuestruan prona, automjete, serverë dhe u mbyllën dhjetëra domene interneti.
Edhe pse deri më tani nuk ekziston asnjë lidhje zyrtare mes operacionit në Gjeorgji dhe dosjes shqiptare të call center-ave, fakti që emri i Gjeorgjisë shfaqet në të dyja zhvillimet ka shtuar interesin e hetuesve dhe opinionit publik mbi rrjetet financiare që mund të kenë operuar përtej kufijve shqiptarë.
Në këtë kontekst, vëmendja është përqendruar edhe te pasuritë e personave nën hetim. Burime nga sektori i pasurive të paluajtshme kanë raportuar më herët për blerjen e një hoteli luksoz në zonën e Drimadhës, Dhërmi, me një vlerë që përflitet se arrin në rreth 5.5 milionë euro dhe që lidhet me emrin e Granit Pepnikajt.
Pyetja që shtrohet tashmë është nëse Struktura e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar do të vendosë nën verifikim origjinën e fondeve të përdorura për investime të tilla dhe nëse pasuria mund të bëhet objekt i masave parandaluese apo sekuestros në kuadër të hetimit.
Ekspertët ligjorë theksojnë se në rastet kur ekzistojnë dyshime se një pasuri është krijuar ose financuar me të ardhura që burojnë nga veprimtari kriminale, organet e drejtësisë kanë të drejtë të kërkojnë vendosjen e sekuestros preventive deri në përfundimin e hetimeve dhe verifikimin e burimit të pasurisë.
Deri në këtë moment nuk ka asnjë njoftim zyrtar nga SPAK për sekuestrimin e hotelit apo për nisjen e procedurave konkrete ndaj kësaj pasurie. Megjithatë, me zgjerimin e hetimeve ndërkombëtare dhe fokusin gjithnjë e më të madh te gjurmimi i aseteve, investimet e mëdha të personave të përfshirë në dosje pritet të jenë pjesë e verifikimeve të autoriteteve.
Nëse hetimet arrijnë të provojnë lidhje mes pasurive dhe të ardhurave të dyshuara kriminale, atëherë hoteli në Drimadhë mund të kthehet në një nga asetet më të rëndësishme që do të përballet me procedurat e sekuestrimit në kuadër të një prej dosjeve më të bujshme të viteve të fundit./Report.al/
Discussion about this post