Raiffeisen Bank “në vorbullën” ruse, kërkohet hetim për 1.19 miliardë dollarë transaksione të dyshimta

Organizatat ndërkombëtare të shoqërisë civile B4Ukraine dhe BankTrack u kanë bërë thirrje rregullatorëve evropianë dhe amerikanë që të hetojnë menjëherë akuzat ndaj Raiffeisen Bank për lehtësimin e transaksioneve që mund të lidhen me shkeljen e sanksioneve ndaj Rusisë.

Thirrja vjen pas një raporti të publikuar nga firma e analizave të investimeve Grizzly Research, e cila pretendon se ka identifikuar rreth 1.19 miliardë dollarë në tregti me Rusinë, ku përfshihen mallra të mbuluara nga kufizimet e importit dhe eksportit të BE-së, SHBA-së, Britanisë së Madhe dhe Zvicrës.

Sipas raportit, më shumë se 100 milionë dollarë nga transaksionet e identifikuara dyshohet se lidhen me mallra të sanksionuara rëndë, përfshirë komponentë që mund të përdoren në pajisje ushtarake dhe makineri industriale.

B4Ukraine dhe BankTrack kërkojnë që autoritetet të verifikojnë këto pretendime, të rishikojnë aksesin e AO Raiffeisenbank në sistemin ndërkombëtar të mesazheve financiare SWIFT dhe të mos autorizojnë ndryshime në statusin e aseteve të sanksionuara deri në përfundimin e hetimeve.

Organizatat pretendojnë gjithashtu se raporti ka identifikuar më shumë se 10 milionë dollarë në transaksione të lidhura me Iranin dhe Korenë e Veriut, duke kërkuar që edhe këto të dhëna të verifikohen nga autoritetet përkatëse.

Në fokus është edhe një çështje që lidhet me rreth 3 miliardë euro asete të mbajtura nga kompania ruse e sanksionuar Rasperia Trading, dikur në pronësi të oligarkut rus Oleg Deripaska. B4Ukraine dhe BankTrack kundërshtojnë përpjekjet e Raiffeisen Bank International për rikuperimin e këtyre aseteve përmes procedurave në Austri.

Raiffeisen Bank International i ka mohuar kategorikisht akuzat. Banka deklaroi se raporti përmban gabime faktike dhe pretendime çorientuese, ndërsa bëri të ditur se po shqyrton mundësinë e ndërmarrjes së veprimeve ligjore ndaj autorëve të raportit.

RBI ka deklaruar gjithashtu se autoritetet amerikane dhe austriake janë informuar në mënyrë të detajuar për çështjen e Rasperia-s dhe se banka vijon të jetë në kontakt me institucionet përkatëse.

Tashmë, B4Ukraine dhe BankTrack kërkojnë që rregullatorët të verifikojnë nëse transaksionet e përmendura përbëjnë shkelje të sanksioneve. Deri në këtë fazë, pretendimet e raportit të Grizzly Research nuk përbëjnë një konstatim zyrtar se Raiffeisen ka shkelur sanksionet.