Pastrim parash dhe korrupsion, Memolla i PS sërish nën hetim nga SPAK
Prokuroria e Posaçme ka regjistruar një kallëzim penal për “Shpërdorim detyre” dhe “Korrupsion aktiv”, ku i dyshuari kryesor është Edison ...
Etiketë: Pastrim parash
“Do pastroja 1 mln euro”, dëshmia e të arrestuarit për mashtrim me call center
I arrestuar si mashtruesi që zhvati 215 mijë euro, Lorin Xhelilaj kundërshtoi akuzën e prokurorisë duke rënduar pozitat e tij ...
Miliarda me tendera, “Alb-Building” gjobitet për shkeljen e ligjit “Për pastrimin e parave”
Kompania “Alb-Building” është pjesë e asaj liste të shoqërive të ndërtimit që marrin “pjesën e luanit” në tenderat e fuqishëm ...
Një libër për mafien shqiptare, gjykatësi belg: Ja si pastrohen paratë në bregdetin shqiptar
Michel Claise, 67 vjeç, është gjykatës në Bruksel, por që shpesh ka folur lidhur me krimin e organizuar shqiptar apo ...
Akuzohet për pastrim parash, kërkohet 6 vjet burg për italianin/ I sekuestrohen pasuritë. Detajet
Prokuroria e Durrësit ka kërkuar 6 vite burg për shtetasin italian Ferdinando Muollo, i cili akuzohet për veprën penale “Pastrimi ...
Antiterrori ngriti dyshimet se muxhahedinët pastronin para, Prokuroria nuk i hetoi
Pavarësisht zhvillimeve në nivel global dhe raporteve me regjimin e Iranit nga aleatët perëndimorë, ajo që dihet me siguri është ...
Zbardhet skema/ Ja si Thanas Bako pastronte paratë e trafikantëve ndërkombëtarë përmes “Real Estate”
Detaje të reja janë zbuluar për 52-vjeçarin e identifikuar si Thanas Bako alias Athanasios Bako, i cili përmes një kompanie ...
Këmbimi valutor në monitorim, rrezik për pastrimin e parave
Kontrollet në pikat e këmbimit valutor janë rritur gjatë vitit të kaluar, ndërsa Banka e Shqipërisë ka revokuar 29 licenca. ...
Ndërtimi ‘streha’ e parave kriminale, miliona euro pastrohen çdo vit/ Ekspertja: Institucionet të gjurmojnë burimin
Bashkitë e vendit në 10 vitet e fundit kanë miratuar 8,139 mijë leje ndërtimi, duke e kthyer Shqipërinë në një ...
Skemat si u pastruan paratë në Shqipëri në 2022
Shit-blerjet e pasurive të paluajtshme janë forma më e preferuar për të pastruar paratë në Shqipëri. Kështu rezulton në raportin ...
Gijotina është media e pavarur, e iniciuar nga gazetarë profesionistë dhe të rinj, të karakterizuar nga paanshmëria, që sjellin tek ju gjithçka ndodh në Shqipëri, me lajme të shpejta, cilësore, investigime, fact-checking dhe analiza, duke denoncuar çdo shkelje apo abuzim ndaj qytetarëve shqiptarë.