I kujton listën gri të Moneyval, Yuri Kim ultimatum Ibrahimajt: Të forcohen masat kundër pastrimit të parave
Ambasadorja Amerikane, Yuri Kim,ka takuar ditën e sotme ministren e re të Financave në vendin tonë Delina Ibrahimaj, ku i ...
Etiketë: Pastrim parash
Deputeti i PS-së: Në Fier bëhet pastrim parash, të përfshirë zyrtarë
Deputeti socialist i Fierit, Petro Koçi ka vijuar me deklaratat lidhur me veprimtarinë kriminale në këtë qytet, ndërsa shprehet se ...
“Pastrim parash”, Gjykata e Lushnjës vendos sekuestrimin e 70 mijë eurove dhe një “Porche”
Gjykata e Shkallës së Parë Lushnjë ka marrë vendimin për sekuestrimin e pasurive që i përkisnin Juli Pashakos që njihej ...
I shumërkuar për pastrim parash dhe mashtrim, arrestohet 33-vjeçari në Kavajë
Një 33-vjeçar, i shpallur në kërkim ndërkombëtar ka rënë në pranga, me qëllim ekstradimin e tij drejt Kosovës. Mësohet se ...
Qeveria me ligj të ri, personat që janë ortak në biznes me politikanët, do të kontrollohen për pastrim parash
Qeveria shqiptare ka vendosur të ndryshojë ligjin për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, duke shtuar në ...
Riciklim i parave të pista dhe trafik droge, në pranga 2 shqiptar në Itali, nën sekuestro dy kompanitë e tyre
Njësia e Policisë Ekonomiko-Financiare e Guardia di Finanza të Varese në Itali ka lëshuar një urdhër paraburgimi ndaj dy subjekteve ...
Raporti i Moneyval tregon se Shqipëria nuk ka bërë përmirsim kundër pastrimit të parave
Shqipëria nuk ka bërë ndonjë përmirësim të dukshëm kundër pastrimit të parave. Në këtë përfundim ka dalë Moneyval në raportin ...
Dënohet me 2 vite burg ish-kryeprokurori Adriatik Llalla
GJKKO ka dënuar me dy vite burg ish-kryeprokurorin e Përgjithshëm Adriatik Llalla. Bëhet me dije se për 5 vite Llalla ...
“Nuk duhet të mbyllin sytë”, Meta: Shqipëria nuk meriton të jetë lavatriçe e pastrimit të parave
Presidenti Ilir Meta reagon pas publikimit të raportit të Iniciativës Globale Kundër Krimit të Organizuar Ndërkombëtar (Global Initiative against Transnational ...
Raport i GI: Ndërtimi, sektori kryesor ku pastrohen paratë e krimit të organizuar
Fondet e siguruara kryesisht nga tregtia ndërkombëtare e drogës pastrohen në sektorin e ndërtimit dhe turizmit në Shqipëri, raportohet në ...
Gijotina është media e pavarur, e iniciuar nga gazetarë profesionistë dhe të rinj, të karakterizuar nga paanshmëria, që sjellin tek ju gjithçka ndodh në Shqipëri, me lajme të shpejta, cilësore, investigime, fact-checking dhe analiza, duke denoncuar çdo shkelje apo abuzim ndaj qytetarëve shqiptarë.